哪些企業(yè)需要進行ODI備案
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)：
有些國外子公司要開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶，當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
3、返程投資企業(yè)：
如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；
4、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）：
一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。
5、跨境電商業(yè)務(wù)開展：
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇。
03 ODI業(yè)務(wù)常見問題解答
問：跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案？
答：不一定，如果只是在一些電商平臺開個店，賣點產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設(shè)立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺，最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內(nèi)企業(yè)的公戶，就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經(jīng)被很多跨境電商公司所采用。
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