四川軟件企業(yè)對(duì)外投資備案對(duì)外投資備案并購(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告怎么寫(xiě)
概述： 發(fā)改委審核 （一）管理層級(jí) 根據(jù)2014年5月8日開(kāi)始實(shí)施的《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，發(fā)改委根據(jù)不同情況對(duì)境外投資項(xiàng)目分別實(shí)行核準(zhǔn)或者備案管理。 （二）備案的材料
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發(fā)改委審核
（一）管理層級(jí)
根據(jù)2014年5月8日開(kāi)始實(shí)施的《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，發(fā)改委根據(jù)不同情況對(duì)境外投資項(xiàng)目分別實(shí)行核準(zhǔn)或者備案管理。
（二）備案的材料
向發(fā)展改革委報(bào)送的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告主要包括：
項(xiàng)目名稱、投資主體情況、項(xiàng)目必要性分析、背景及投資環(huán)境情況、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、投融資方案、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告示范大綱由國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布。
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)附以下附件：
①公司董事會(huì)決議或相關(guān)的出資決議；
②投資主體及外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件；
③銀行出具的融資意向書(shū)；
④以有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評(píng)估價(jià)值或公允價(jià)值核定出資額，并應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及有權(quán)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)函，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值的第三方文件；
⑤投標(biāo)、并購(gòu)或合資合作項(xiàng)目，應(yīng)提交中外方簽署的意向書(shū)或框架協(xié)議等文件。
什么是紅籌架構(gòu)？
是指中國(guó)境內(nèi)的公司(不包含香港、澳門(mén)和臺(tái)灣)在境外設(shè)立離岸公司，然后將境內(nèi)公司的資產(chǎn)注入或轉(zhuǎn)移至境外公司，以實(shí)現(xiàn)境外控沒(méi)公司在海外上市融資目的的結(jié)構(gòu)。在2006年8月商務(wù)部等6部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》之前，傳統(tǒng)紅籌架構(gòu)一直是跨境私募與海外上市的shou選架構(gòu)。
什么是VIE?
VE架構(gòu)(Variable Interest Equity，直譯為“可變利益實(shí)體”是一種境內(nèi)企業(yè)間接實(shí)現(xiàn)境外上市目的的一種模式。在VIE架構(gòu)下，境外上市主本與境內(nèi)經(jīng)營(yíng)實(shí)體相分離，境外上市主體通過(guò)協(xié)議的方式控制境內(nèi)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，并將境內(nèi)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的會(huì)計(jì)報(bào)表并入境外上市主體，從而實(shí)現(xiàn)使用境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體的業(yè)績(jī)?cè)诰惩鈷炫粕鲜小?
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- 備案的流程 1. 備案申請(qǐng)準(zhǔn)備 在進(jìn)行ODI備案前，企業(yè)需準(zhǔn)備以下材料： - 企業(yè)基本情況，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等； - 擬投資項(xiàng)目概況，包括項(xiàng)目背景、投資金額、項(xiàng)目所在...
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- 提交申請(qǐng)：將備案材料提交至國(guó)家發(fā)改委或商務(wù)部進(jìn)行審批 審批過(guò)程：相關(guān)部門(mén)對(duì)提交的材料進(jìn)行審查，如有需要，可能會(huì)要求補(bǔ)充材料或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。 獲得備案證書(shū)：審批通過(guò)后，企業(yè)將獲得ODI備案證書(shū)，這...
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專項(xiàng)審批重發(fā)信息
