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河北企業(yè)ODI備案對外投資備案審批部門 

（八）通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

引自國家發(fā)展改革委第11號(hào)令

根國家發(fā)改委第11號(hào)令的規(guī)定，中國境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)或其他權(quán)益的，必須提前進(jìn)行ODI境外投資備案或核準(zhǔn)。

省級及以下的企業(yè)對境外進(jìn)行投資，且不涉及敏感行業(yè)和國家或地區(qū)的，僅需進(jìn)行投資備案；而央企，或是投資涉及敏感行業(yè)或國家地區(qū)的，則需要先向國家發(fā)改委提請核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后再行備案。

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合規(guī)保障

ODI備案是中國法律法規(guī)明文規(guī)定的對外投資必要步驟，境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行對外投資前進(jìn)行ODI備案，可以保障投資行為的合規(guī)性，避免出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)。

合法匯兌

通過ODI投資備案，境內(nèi)企業(yè)可以合規(guī)合法地將境內(nèi)資產(chǎn)和權(quán)益兌換成外匯資本投入海外市場，未來在境外獲得的利潤也可以合規(guī)分配回國內(nèi)，有

第三條規(guī)定：

“境內(nèi)居民以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資前，應(yīng)向外匯局申請辦理境外投資外匯登記手續(xù)”；

第七條規(guī)定：

“特殊目的公司完成境外融資后，融資資金如調(diào)回境內(nèi)使用的，應(yīng)遵守中國外商投資和外債管理等相關(guān)規(guī)定。返程投資設(shè)立的外商投資企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行外商直接投資外匯管理規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記手續(xù)，并應(yīng)如實(shí)披露股東的實(shí)際控制人等有關(guān)信息”。

故“37號(hào)文登記”實(shí)際上就是境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資，應(yīng)向外匯局申請辦理的外匯登記手續(xù)。